Шесть банкиров-мошенников пойдут под суд в Новосибирске

Следственный комитет по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении шести участников организованной преступной группы, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области со ссылкой на данные следствия, в 2011-2014 года группа из 8 человек занималась незаконной банковской деятельностью в Новосибирске. Они предоставляли юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию и «обналичиванию» без получения специального разрешения Центрального Банка РФ. Банковская деятельность осуществлялась без лицензии за деньги, члены группировки использовали подконтрольные счета более 50 юридических лиц для физических, юридических лиц и всех, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов.

С 2011 по 2014 год группировка обналичила более 5 миллиардов рублей, от своей деятельности они получили доход не менее 21 миллиона рублей. По версии следствия, лидер преступной группировки Алексей Тархов в настоящее время находится в международном розыске, дело в отношении него выделено в отдельное производство. Один из соучастников Юрий Лисов заключил досудебное соглашение, его приговорили к 2 годам в колонии строгого режима.

Преступление было выявлено при взаимодействии с УЭБ и ПК ГУ МВД России по Новосибирской области в ходе расследования уголовного дела по налоговому преступлению в отношении одного из клиентов организованной преступной группы.

Кроме того, были установлены клиенты преступной группировки, руководители компаний в последующем были привлечены к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Следователи собрали достаточную доказательную базу , дело вместе с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.